[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Kohllateralschaden



On 2000-01-27 20:53:29 +0100, Wau Holland wrote:

> Jeder Buerger, der ab 20 000 DM bar einzahlt, wird der
> Geldwaesche verdaechtigt aufgrund der Gesetze von Kanther und
> dann sowas?

Nur zur Ergänzung:  Die Geldwäsche-Paranoia ist kein
Kanther-Syndrom, sondern ein internationales.  Schaut mal auf
www.oecd.org unter den Stichworten FATF und GAFI nach.  Da findet
man sogar Besorgnis darüber, daß die großen Scheine, die die D-Mark
kennt, Anlaß zur Besorgnis unter Geldwäscheaspekten gibt.

Noch Fragen?

-- 
http://www.guug.de/~roessler/